Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров Общества избран 10 октября 2022 г. в количестве 9 человек. Выбывшие члены Совета директоров – 1 человек. Действующие члены Совета директоров – 8 человек.
Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.
Принимали участие в заседании 7 членов Совета директоров из 8 действующих (за исключением выбывших), избранных на внеочередном Общем собранием акционеров 10.10.2022 г.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 4 «Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, а также выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года» - «за» - 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет.
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 4 «Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, а также выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года»
Принято решение:
В связи с полученным убытком по итогам 2022 финансового года в размере 2 530 076 000 (Два миллиарда пятьсот тридцать миллионов семьдесят шесть тысяч) рублей, рекомендовать Общему собранию акционеров Общества прибыль не распределять, убыток не покрывать. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2023 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола заседания совета директоров – 25.05.2023, Протокол заседания Совета директоров № 08/23 от 25.05.2023 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номе выпуска -1-02-00729-А, дата его регистрации – 08.07.1998 г.
3. Подпись
3.1. Президент
А.В. Тришин
3.2. Дата 26.05.2023г.